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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江世寶股份有限公司(以下簡稱“浙江世寶”或“公司”)於 2017 年 8
月 21 日經董事書面簽字後形成第五屆董事會第二十七次會議書面決議。該書面
決議相關的議案於 2017年 8月 18日以電子郵件方式送達。該書面決議應簽字董
事 9名，實際簽字董事 9名。該書面決議的形成符合相關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會書面決議審議情況
(一)逐項審議通過瞭《關於再次調整非公開發行 A股股票方案的議案》。
本次發行相關事項已經公司 2016年 10月 21日召開的第五屆董事會第十七
次會議和第五屆監事會第九次會議，及 2016年 12月 12日召開的 2016年第二次臨時股東大會、2016年第一次 A股類別股東大會和 2016年第一次 H股類別股東大會審議通過。2017年 3月 17日，公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十三次會議以書面決議方式審議通過瞭《關於調整非公開發行 A股股票方案的議案》等議案，並經 2017年 5月 8日召開的 2017年第一次臨時股東大會、
2017年第一次 A股類別股東大會和 2017年第一次 H股類別股東大會審議通過。
2017年 8月 1日，公司公開披露瞭《浙江世寶股份有限公司關於實施 2016年年度利潤分配方案後調整 2016 年非公開發行 A 股股票發行底價和發行數量的公告》，根據 2016年度利潤分配實施情況對本次非公開發行 A股股票的發行底價和發行數量進行瞭調整。
結合公司實際情況，現對本次非公開發行股票方案中的發行數量、募集資金投向進行調整。涉及本次非公開發行股票方案有關內容調整的具體情況如下：
1、 發行數量原方案：本次發行的股票數量擬不超過 108，958，837 股(含 108，958，837股)，具體發行數量由股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行的發行數量上限將作相應調整。
調整後方案：本次發行的股票數量擬不超過 62，146，892股(含 62，146，892股)，具體發行數量由股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行的發行數量上限將作相應調整。
表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
2、 募集資金投向原方案：本次非公開發行股票募集資金總額不超過 135，000.00 萬元(含
135，000.00萬元)，在扣除發行費用後擬投入下列項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金
1
新增年產 120萬臺套汽車智能轉向總成技術改造項目
81，141.67 69，500.00
2
年產 10萬套中重型商用車智能轉向產業化建設項目
靜電油煙處理機出租
16，096.00 13，400.00
年產 50萬套乘用車智能制動助力器產業化項目
27，893.83 23，900.00
4 汽車智能控制單元產業化項目 16，338.00 14，000.00
5 汽車智能技術研發中心項目 15，002.56 14，200.00
合計 156，472.06 135，000.00
註：上述募集資金擬投入的金額不包括該項目的鋪底流動資金、基本預備費及其他費用。
調整後方案：本次非公開發行股票募集資金總額不超過 77，000.00萬元(含
77，000.00萬元)，在扣除發行費用後擬投入下列項目：
單位：萬元
3
序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金
1
新增年產 120萬臺套汽車智能轉向總成技術改造項目
81，141.67 40，000.00
2
年產 10萬套中重型商用車智能轉向產業化建設項目
16，096.00 13，400.00
3 汽車智能控制單元產業化項目 16，338.00 9，400.00
4 汽車智能技術研發中心項目 15，002.56 14，200.00
合計 128，578.23 77，000.00
註：上述募集資金擬投入的金額不包括該項目的鋪底流動資金、基本預備費及其他費用。
表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
調整後的發行方案尚需經中國證監會等監管機構核準後方可實施，並最終以前述監管機構核準的方案為準。
公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見，相關意見於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(二)審議通過瞭《關於 2016年度非公開發行 A股股票預案(二次修訂稿)的議案》。
同意《浙江世寶股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案(二次修訂稿)》。
表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
公司根據相關法律法規、本次提交審議的關於再次調整非公開發行股票方案的議案等，編制瞭《浙江世寶股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案
(二次修訂稿)》，於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見，相關意見於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(三)審議通過瞭《關於本次非公開發行 A股股票募集資金使用的可行性
報告(二次修訂稿)的議案》。
同意《浙江世寶股份有限公司關於本次非公開發行 A股股票募集資金使用的可行性報告(二次修訂稿)》。
表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
鑒於公司調整瞭本次非公開發行方案，減少瞭本次非公開發行的募集資金總額，其中，“年產 50 萬套乘用車智能制動助力器產業化項目”不再以本次募集資金投入。公司編制瞭《浙江世寶股份有限公司關於本次非公開發行 A股股票募集資金使用的可行性報告(二次修訂稿)》，於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(四)審議通過瞭《關於公司 2016年度非公開發行 A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(二次修訂稿)的議案》。
同意《浙江世寶股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(二次修訂稿)》。
表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
鑒於非公開發行股票方案發生調整，經公司審慎測算，公司編制瞭《關於公司 2016年度非公開發行 A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(二次修訂稿)》，於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見，相關意見於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二十七次會議書面決議。
特此公告。
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台北靜電油煙處理機出租 浙江世寶股份有限公司董事會
2017年 8月 22日
責任編輯：cnfol001
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